該領域的所有這些進步使得工具

的精度越來越高。因此那些負責中小企業合規性的人可以只承包他們需要的服務而不考慮巨集應用程序因為巨集應用程式涵蓋了無數對他們來說絕對無用的功能。「毫無疑問中小企業在合規管理方面有一個很好的盟友那就是科技工具他們可以將系統中掛著的所有文件系統化幫助企業整合協作地執行與合規相關的所有任務以降低風險和反應。合規範圍內的技術工具範圍從法律風險分析和供應商控製到風險圖自動化模型、程序和控制。

簡而言之就是讓中小企業不僅可

以最大限度地優化時間和資源而且可以在合規管理方面與大公司進行面對面的競爭。在洗錢的具體案例中律師談到了工具的優 巴西 電話號碼 勢這些工具可以在自己的主螢幕上根據自動進行的分析做出決策。該律師事務所發布的聲明中指出這是檢測此類行為前後的進步。「如果該工具批准該操作則繼續執行但如果系統注意到反對或保留則會開啟事件並要求提供資訊以澄清操作的細節。所有這些都在該工具的生態系統內無需離開它並記錄發生的一切直到做出最終決定。

在沒有技術工具的情況下在合

規部門進行洗錢管理在年是不可想像的。在我們在本條目中提到的上下文中這些新技術的價值變得更加重要的主要原因之一是關於保護舉報人的第號指令。而且他們從í解釋說儘管由於政府的拖延其在西班牙立法中的應用必須等到今年下半年但確保這種 巴基斯坦 電話號碼 保護在很大程度上需要採用外部投訴渠道管理系統。「這些類型的工具還鼓勵與舉報人溝通和匿名」專家評論道「所有這一切都可以在不離開電腦應用程式的情況下實現電腦應用程式上掛著一個強大的網路安全系統可以保護管道免受未經授權的存取。